比特币提现会被银行查到吗比特币提现会被银行查到吗知乎

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币安提现会被银行查吗 币安提现一般会被银行查吗比特币提现会被银行查吗比特币赚了一个亿会查你吗买比特币赚了500万,存到银行卡违法吗币安提现会被银行查吗 币安提现一般会被银行查吗随着比特币的火热行情，我国也有很多人开始投资比特币了，而人们在选择比特币提现的时候，大多都会选择币安这类大型的比特币交易平台。但是就在前段时间，中国人民银行等有关部门要求国内各大银行机构不得为虚拟货币炒作行为提供任何服务。那么，币安提现会被银行查吗？对此问题感兴趣的小伙伴可以继续往下阅读。

币安提现会不会被银行查

币安提现会不会被银行查这个主要还是要看提现金额的大小。如果提现的金额很大，比如三四十万元这种大额提现的话那么是肯定会被银行查的，还有就是如果是美元、日元等外国货币的提现那么被银行查的可能性更大。所以大家在提现时还是要分几笔数目较小的金额提现，或者通过企业账户提现，因为企业账户每天的流水可能是亿元以上，这样的话就不容易被银行查到。

好了，以上就是关于币安提现会被银行查吗的解答，希望能够帮助到遇到此类问题的小伙伴。

比特币提现会被银行查吗只要是在提现转账时不出现比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感字眼一般不会被银行查。

1、中国证监会银发〔2013〕289号通知，规定各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。但是绝大多数比特币交易平台都提供了C2C服务，也就是个人对个人在平台担保下进行交易，即个人在线下转账，卖方在交易平台将加密货币所有权转让给买方。只要是在提现转账时不出现比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感字眼一般不会被银行查。数额过大的交易有可能会有洗钱嫌疑从而引起银行注意，因此不建议单次大量的提现。

2、我国目前没有法律明确禁止比特币，但它的交易受到严格限制。单纯持有比特币不违法，一般只允许个体之间相互交易转让，只是不允许机构向公众出售。另外，比特币等加密货币被少数诈骗分子及非法集资分子利用，作为违法犯罪和洗钱的工具。法律依据：根据中国证监会银发〔2013〕289号通知，我国把比特币定义为一种特定的虚拟商品，认为它不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。而且规定各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。

拓展资料

1、持有人将持有的“虚拟货币”免费赠与其他人，94公告、289号文并未予以明确禁止，且289号文界定比特币具有虚拟商品的属性，从法理角度理解，作为虚拟商品的赠与行为应属于意思自治的范畴，但受赠方需就免费取得的资产向中国税务机关申报个人所得税，如未进行纳税申报，则涉嫌偷税漏税行为;

2、持有人以支付人民币的方式在境内买入“虚拟货币”，再通过任何形式卖出提现为外币，或者持有人以支付外币的方式在境外买入“虚拟货币”，再通过任何形式卖出提现为人民币，在上述情况下，无论买入与卖出之间经过多少次币币交易转换，其本质上违反了中国外汇管制相关规定并涉嫌洗钱犯罪;

3、持有人将合法取得的“虚拟货币”，在不涉及洗钱和偷税漏税的情况下，以个人对个人的交易方式转让给其他人，94公告、289号文并未予以明确禁止，但不被政策鼓励;

4、持有人为中国公民，在知情的情况下，将其持有的“虚拟货币”卖出给他人，变相协助他人将资金非法出入境，则同样涉嫌洗钱犯罪，如果他人资金本身为非法所得，则可能涉及更多项犯罪。

比特币赚了一个亿会查你吗会的。

一千万可不是小数目，你的账户转账一千万，银行肯定是会查的，会查这个钱的来路，一千万的资金转账，银行怎么可能不查，不查反而不对。也有可能不查，不查的情况就是你经常有几千万的资金转账，有过记录的客户就不需要再查询了。

2009年正式诞生的虚拟货币，比特币（Bitcoin）的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。

买比特币赚了500万,存到银行卡违法吗是违法的。我国已经限制了比特币的交易，一般只能在个体之间交易转让，不允许公开向公众发售，因为它存在比较大的投资管理风险，挣的钱也无法提现到银行卡。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。

司法解释二的补充规定

虚拟的加密货币交易是什么

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