理财案例分析(公司理财案例分析)

常见问题阅读 71 2024-02-05 12:38:24

大河报·大河客户端记者李红汛通讯员李宗铭

披着网上炒汇的外衣，实则发展下线从事传销活动。日前，平顶山警方经过缜密侦查，转战多地，成功破获一起网络传销诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人6名。

今年6月3日，面对前一天在平台账户的3万多美元，一夜之间突然“由正转负”，家住平顶山市湛河区山水华庭小区的闫先生顿时惊愕而又不知所措。“投资炒外汇的项目，原本还是赚了点钱，结果到后来是血本无归。”6月10日，感觉可能受骗的闫先生到姚孟公安分局报警。

据姚孟分局案件侦办大队副大队长张雪旺介绍，去年3月份，闫某经网友“杨柳”极力推荐加入米治平台，表示该平台有专业的操盘手代炒外汇，基本上都能赚钱，甚至本金也可以一次性提取到账。观望一番，闫先生感觉有利可图，便开启了投资历程。而后，闫某又邀多名熟人加入该平台投资获利，直至6月3日他们在平台上的投资一无所有，全部变成负数。

鉴于案情复杂，负责案件侦办的姚孟公安分局立即成立专案组进行侦查，强力攻坚。随着进一步深入调查，民警查明，米治投资平台总部设在国外，对外宣传通过网上炒外币获取高额受益，要求投资者把钱转入平台资金账户，购买虚拟积分，成为会员用户。米治平台会员分为四个等级，上线可以获得下线投资金额的固定佣金。按照约定每周能够获利，获利后按照层级分配比例逐级分配。

“鼓励用户介绍熟人投资，发展下线，层层提成，正是米治传销平台发展壮大的原因。”姚孟分局政委宗健刚说，该平台通过组建团队、开设微信群给新会员洗脑发展下线，发展越多下线等级越高，享受的计酬也就越多。平台会员遍布于内蒙古、湖北、福建等多个省市，人员数量巨大，严重扰乱经济和社会秩序，其行为涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

经过连续奋战、分析比对，专案组民警掌握了传销团伙的组织架构、骨干成员、运行模式及其确凿犯罪证据。今年6月下旬以来，警方按既定方案实施抓捕，姚孟分局副局长彭中宾和副大队长张雪旺、民警郑进涛等人赴内蒙古呼伦贝尔市、湖北武汉市、福建厦门市、河南许昌市展开工作，最终在武汉市将犯罪嫌疑人李某、左某抓获，在呼伦贝尔市将犯罪嫌疑人程某、王某抓获，在厦门市将蔡某抓获，在许昌市将犯罪嫌疑人孙某抓获。

目前，姚孟公安分局以组织领导传销活动罪，对相关犯罪嫌疑人执行逮捕，案件正在进一步侦办中。

来源：大河客户端编辑：沈晨