渣打银行洗钱渣打银行是啥

大家好，今天来为大家解答渣打银行洗钱这个问题的一些问题点，包括渣打银行是啥也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！如果解决了您的问题，还望您关注下本站哦，谢谢~

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招商银行境外汇款几天到账香港有哪些小众银行开户容易吗？招商银行境外汇款几天到账1.招行卡接收境外汇款：按照我行提供的接收境外汇款路径，资金一般3个工作日可以到达我行(由香港汇入一般2个工作日)。

2.招行卡汇出：我行境外汇出汇款，一般3-5个工作日可到收款银行，具体入账时间需与收款银行确认。

【温馨提示】

①我行审核一般需1-2个工作日，如通过自助渠道办理汇款，正式汇出时会给汇款人发送短信。若长时间未收到，建议您致电95555-2人工服务咨询。

②境外银行涉及资金的反洗钱审核，到账时间会相应延长，请您耐心等待。

香港有哪些小众银行开户容易吗？在香港开户，每个银行网点、每个业务经理，给到的答案都不一样。

比如我在红磡问的银行说开不了，在中环问的又是另一套说辞。

所以，如果在一家碰壁了，可以换一家试试。

所以，我问到的结果也只是其中一家的答案，其他网点可能会有差异。

中环的皇后大道中那条路上，聚集了各大银行，很方便。

大部分银行的总行也都在那，

总行的权限可能稍微多一些。

香港的银行周末只有周六上午上班，

开一个账户至少2个小时，

建议工作日过去。

由于大陆目前对海外开户卡得比较紧，所以香港这边的银行，对开户的政策也经常变动。

我问到的，只是我这个时间节点的开户要求，也许一天以后、一个月以后，就会有变化。

所以，能开尽早开。

对于大陆居民在香港开户，文件至少需要三样：

大陆的身份证、港澳通行证和住址证明。

住址证明可以是以下这些东西（其中之一就OK）：

只收原件，不收复印件（一般找个上面注明了地址的水电单或者银行卡账单就行，看不明白的，百度一下就好）。

一些银行的要求更加严格，还需要提供内地的税务编号和入境时海关给的那张小纸条（千万别顺手就扔了）。

所以，以上资料，在出发之前尽量全部准备好。

每家银行开户审批的速度不一，而且通过率也不同，所以为保险起见，对于不经常往返香港的朋友，建议可以同时开两家银行的账户。

总体看，中资银行比外资银行的开户门槛低。

但如果资金金额较大，建议开外资银行的账户，安全，隐私，服务更好。

不同的开户门槛，差异体现在账户类型和服务上。

比如门槛是1万港币的储蓄账户，级别比较低，类型上只是做储蓄之用，做日常小额的交易问题不大。

但所以如果有大笔资金频繁进出（渣打银行说上限是20万），可能会被认为在从事非法活动（如洗黑钱），存在风险。

门槛是20万港币或者更高级别的账户，账户的目的是投资。

这类账户会有专门的业务经理一对一跟进对接，可以指导客户如何合理地使用资金，规避风险。

另，级别较高的账户，可以开通各种货币的子账户，比如港币、美元、日元、英镑等等，客户可以选择最划算的汇率，把钱存入各个子账户里。

BTW，20万不仅仅指存款，包括该账户名下的股票、基金、保险等，合计20万港币。

以上指的1万、20万等等的金额要求，也并不是强制性的，如果账户里少于这些金额也不是不可以，只是每个月要交的月费会比较多。

大部分人开户都会按照这个要求存足这笔钱。

如果只是想先开个账户放着。

当然选门槛低的就行。

但这个账户也最好不要一直不用，偶尔登录一下网银，偶尔转点钱。

长期不动也容易被认定账户异常。

文章分享结束，渣打银行洗钱和渣打银行是啥的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！

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