策略大师讲下招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行A股股票

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策略大师讲下招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行A股股票 2021-01-18 183 0 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)，

《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)，“首次公开发行股票及上市管理”

管理办法(以下简称“《首发办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“保”

《推荐管理办法》)等有关法律、行政法规和中国证监会(以下简称《中国

《控制意见》(证监会公告[2018]22号)等规定，本保荐机构是关于本项目的

保荐机构聘用各类第三方机构和个人(以下简称“第三方”)及其他相关有偿行为的，

法律顾问。北京中伦(广州)律师事务所成立于2006年，拥有律师执业资格

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保荐机构聘用各类第三方机构和个人(以下简称“第三方”)及其他相关有偿行为的，

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《控制意见》(证监会公告[2018]22号)等规定，本保荐机构是关于本项目的

目的：法律顾问聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为该项目的审计机构。

《控制意见》(证监会公告[2018]22号)等规定，本保荐机构是关于本项目的

目的：法律顾问聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为该项目的审计机构。

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4票(含)以上“同意”即视为立项，2票(含)以上“反对”

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审查项目的尽职调查工作，控制项目实施过程，并酌情参与项目总体计划的制定。

公司下发申请材料，于2019年12月9日召开核心会议。这次应该参加

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公司下发申请材料，于2019年12月9日召开核心会议。这次应该参加

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发行人于2019年9月25日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过

《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（ A股）股票并上市的议案》，战略大师“关于

关于公司首次公开发行a股募集投资项目资金及其可行性的议案、《关于向股东提交的议案》

大会授权董事会处理公司首次公开发行股票和上市的具体事宜的提案，“关于公司、

关于a股首次公开发行前累计利润及公司上市三年后股东分红分配的议案

《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》《报告规划建议书》和《关于公司》

关于弥补稀释即期回报的相关措施和承诺以及公司首次公开发行股票的议案

关于发布相关承诺和提出市政事项限制措施的议案，以及公司首次公开发行股票的总体策略

董事会议事规则

《议案》和《关于公司首次公开发行股票及其上市的议案》

监事会

议事规则

《议案》和《关于公司首次公开发行股票及其上市的议案》

累积投票制的实施

详细的规章制度

《关于公司首次公开发行股票及其利

2019年10月18日，发行人召开2019年第六次临时股东大会，审议通过《关》

《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(a股)并上市的议案》关于公司、

关于首次公开发行a股募集资金及其可行性和股东大会授权的议案，

p>　　发行人于 2019年 9月 25日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（ A股）股票并上市的议案》、《关于

公司首次公开发行 A股募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于提请股东

大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》、《关于公司

首次公开发行 A股前滚存利润分配的议案》、《关于公司上市后三年股东分红回

报规划的议案》、策略大师《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》、《关于公司填

补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上

市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上

董事会议事规则>

的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后启用

<监事会

议事规则>

的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后启用

<累积投票制实施

细则>

的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后启用

<募集资金使用管理

发行人于 2020年 9月 10日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了

《关于调整公司首次公开发行 A股募集资金项目及金额的议案》，并决定将上述

议案提请发行人于 2020年 9月 25日召开的 2020年第三次临时股东大会审议。

2019年 10月 18日，发行人召开 2019年第六次临时股东大会审议批准了《关

于公司申请首次公开发行人民币普通股（ A股）股票并上市的议案》、《关于公司

首次公开发行 A股募集资金项目及其可行性的议案》、《关于提请股东大会授权

广东三和管桩股份有限公司首次公开发行 A股股票并上市申请文件 发行保荐书

董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》、《关于公司首次公开

议案》、《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》、《关于公司填补被摊薄

即期回报的相关措施及承诺的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市事项出

具相关承诺并提出约束措施的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后启用

大会议事规则>

的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后启用

<董事会议

2020年9月25日，发行人召开2020年第三次临时股东大会审议批准了《关

议案召集的会议及作出的决议，其决策程序及决议内容均符合《公司法》、《证券

法》、《首发办法》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。发行人股东大会授

董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》、《关于公司首次公开

议案》、《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》、《关于公司填补被摊薄

即期回报的相关措施及承诺的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市事项出

具相关承诺并提出约束措施的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后启用

大会议事规则>

的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后启用

<董事会议

2020年9月25日，发行人召开2020年第三次临时股东大会审议批准了《关

议案召集的会议及作出的决议，其决策程序及决议内容均符合《公司法》、《证券

法》、《首发办法》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。发行人股东大会授

广东三和管桩股份有限公司首次公开发行 A股股票并上市申请文件 发行保荐书

根据发行人《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事

规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略与投资委员会工作制度》及本保荐

事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2020】第ZC10528号”《内部

股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所中小板

上市的的法律意见书》、《关于广东三和管桩股份有限公司首次公开发行人民币普

通股(A股)股票并在深圳证券交易所中小板上市的补充法律意见书(一)》、《关于

广东三和管桩股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券

交易所中小板上市的补充法律意见书(二)》、《关于广东三和管桩股份有限公司首

次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所中小板上市的补充法律

意见书(三)》发行人设立以来，股东大会、董事会、监事会能够依法召开，规范

具的“信会师报字【2020】第ZC10527号”《审计报告》、发行人正在履行的重

主营业务收入平均为535，888。16万元，最近三年实现的净利润平均为19，661。53

根据发行人《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事

规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略与投资委员会工作制度》及本保荐

事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2020】第ZC10528号”《内部

股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所中小板

上市的的法律意见书》、《关于广东三和管桩股份有限公司首次公开发行人民币普

通股(A股)股票并在深圳证券交易所中小板上市的补充法律意见书(一)》、策略大师《关于

广东三和管桩股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券

交易所中小板上市的补充法律意见书(二)》、《关于广东三和管桩股份有限公司首

次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所中小板上市的补充法律

意见书(三)》发行人设立以来，股东大会、董事会、监事会能够依法召开，规范

具的“信会师报字【2020】第ZC10527号”《审计报告》、发行人正在履行的重

主营业务收入平均为535，888。16万元，最近三年实现的净利润平均为19，661。53

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万元；发行人具有良好的偿债能力，截止

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