【推荐】创智5关于补充披露2013年度年报的公告2013年新版上市公司年报准则

证券代码：400059 证券简称：创智5 创智信息科技股份有限公司 关于补充披露《2013年度年报》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创智信息科技股份有限公司已经于 2014年 4月 29日在全国股份转让系统信息披露平台披露了《2013年度年报》，现根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式(2012 年修订)》，对《2013 年度年报》进行补充披露。本次补充信息不涉及对公司财务报表的调整和变更，具体补充披露事项如下： 一、财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 项目 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 247,618.61 -72,571,227.02 100.34 -4,356,992.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0007 -0.1917 100.37 -0.0115 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.67 -142.29 101.17 -8.04 注：深圳市中级人民法院("深圳中院")于 2010年 8月 23日作出裁定，自 2010年 8 月 23 日起对公司进行重整，后于 2011年 5月 27日裁定批准了《创智信息科技股份有限公司重整计划》。2012年 6月 1日，经深圳中院裁定，确认公司重整计划执行完毕。公司随后的主要工作是按照破产重整的要求，积极寻找重组方，以注入符合国家产业政策，经营业绩突出的优良资产。公司 2013年继续推进寻找重组方工作，因此没有主营业务收入和主营业务利润，2013年度“扣除非经常性损益的净利润”中的利润来源主要系公司根据董事会制定的 2013年度经营计划，在保证主要运营资产--现金人民币 3000万元资金安全性的前提下，通过包括但不限于投资优质的委托贷款项目及资金利息收入来获取相应的经营性收益，再扣除保证公司正常运营所需费用的所得产生。 (二)非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 6,139,374.91 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - -50.00 2,369.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 所得税影响额 - 少数股东权益影响额(税后) - 合计 0 -50.00 6,141,744.51 -- 二、重大事项 2013 年 10 月 15 日，本公司与中信银行股份有限公司成都分行签订委托贷款委托合同，本公司委托中信银行股份有限公司将自有资金 3,000.00 万元贷款给成都诚瑞煤炭经营有限公司，贷款利率 24%，贷款期限 2013 年 10月 18日至2014年 10月 18日。 三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司对董事、监事和高级管理人员(不包括未在本公司领取报酬人员)的报酬由基本工资和绩效工资组成，无其他奖金、津贴、特殊物质待遇、退休金计划或认股计划。公司已对董事、监事和高级管理人员制定了选择、考评、激励及约束机制，并依据考评结果确定其薪酬。 2、董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况 姓 名 职 务 报告期内从公司领取的 报酬总额(万元) 是否在股东单位或 其他关联单位领取 赵艳 董事长 0 是 彭扶民 董事 0 是 梁涛 董事 6 否 刘阳 独立董事 6 否 张凌 独立董事 6 否 冯梅 监事会召集人 0 是 徐丹 监事 0 是 侯静 监事 8 否 张勋 董事会秘书 0 是 合计 - 26 - 四、报告期内，公司其他重要事项信息索引 公告刊物：《证券时报》 刊载网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公告日期 公告编号 公 告 事 项 2013-04-15 2013-01 创智 5：在全国中小企业股份转让系统股份转让公告书 2013-04-15 2013-02 创智 5：2013年第一次临时股东大会决议公告 2013-04-18 2013-03 创智 5：关于在全国中小企业股份转让系统挂牌后暂停转让的公告 2013-04-27 2013-04 创智 5：第七届董事会第七次会议决议公告 2013-04-27 2013-05 创智 5：第六届监事会第五次会议决议公告 2013-04-27 2013-06 创智 5：2013年第一季度报告全文 2013-04-27 2013-07 创智 5：2012年年度报告 2013-06-07 2013-08 创智 5：关于召开 2012年度股东大会的通知 2013-06-07 2013-09 创智 5：第七届董事会八次会议决议公告 2013-06-07 2013-10 创智 5：第六届监事会六次会议决议公告 2013-06-28 2013-11 创智 5：2012年年度股东大会决议公告 2013-06-28 创智 5：2012年年度股东大会的法律意见书 2013-08-30 2013-12 创智 5：第七届董事会第九次会议决议公告 2013-08-30 2013-13 创智 5：第六届监事会第七次会议决议公告 2013-08-30 2013-14 创智 5：2013年半年度报告 2013-10-21 2013-15 创智 5：委托贷款的公告 2013-10-31 2013-16 创智 5：第七届董事会十二次会议决议公告 2013-10-31 2013-17 创智 5：第六届监事会八次会议决议公告 2013-10-31 2013-18 创智 5：2013年第三季度报告 2013-11-05 2013-19 创智 5：2013年第三季度报告补充公告 创智信息科技股份有限公司董事会 2014年 11月 14日

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